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株主総会情報

第13回定時株主総会

2018年6月18日

第13回定時株主総会が下記のとおり開催され、次のとおり報告および決議されました。

 

開催日: 2018年6月18日(月)

開催時刻: 午前10:00(定刻)

終了時刻: 午前11:48

開催場所: 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目1番1号 ロイヤルパークホテル3階 ロイヤルホール

当日出席株主数: 424名

 

<報告事項>

1. 第13期(2017年4月1日から2018年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第13期(2017年4月1日から2018年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

上記各事項について報告いたしました。

 

<決議事項>

第1号議案  剰余金の処分の件

本議案は原案どおり承認可決されました。

期末配当金は、2018年6月19日(火曜日)を効力発生日として、1株につき35円をお支払いいたします。

 

第2号議案  取締役9名選任の件

本議案は原案どおり承認可決され、中山 讓治、眞鍋 淳、齋 寿明、藤本 克已、東條 俊明、宇治 則孝、戸田 博史、足立 直樹 及び 福井 次矢の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、宇治 則孝、戸田 博史、足立 直樹 及び 福井 次矢の各氏は、社外取締役であります。

 

第3号議案  監査役2名選任の件

本議案は原案どおり承認可決され、新たに樋口 建史及び今津 幸子の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、樋口 建史及び今津 幸子の両氏は、社外監査役であります。

 

第4号議案  取締役に対する賞与支給の件

本議案は原案どおり承認可決され、当期末時点の取締役6名(社外取締役を除く)に対し、当事業年度における業績等を勘案して、役員賞与総額106百万円を支給することを決定いたしました。

関連資料

過去の株主総会

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